[OUHUA] 西班牙破获60万欧诈骗案 企业员工内外勾结被捕

OUHUA新闻4月16日消息（Editor）西班牙警方近日在穆尔西亚成功破获一起涉案金额高达60万欧元的跨国诈骗案。国家警察逮捕了两名嫌疑人，分别为一家在西班牙设有分支的意大利跨国企业员工及其伴侣。

调查显示，案件发生于2021年至2025年期间，嫌疑人通过非法获取公司员工银行卡信息，对超过35张公司账户关联的银行卡实施大规模欺诈操作。涉案行为包括现金取款、实体店消费及网络购物等，累计造成巨大经济损失。

警方指出，主犯为该公司在西班牙从事行政管理工作的员工，其掌握银行卡完整信息（卡号、有效期、CVV及密码），并通过技术手段将交易验证信息转移至其控制的手机，从而规避受害员工的察觉。

调查人员在分析资金流向时发现，涉案资金中超过30万欧元被提取现金，另有约13万欧元用于实体消费，同时还涉及网购商品及购置车辆等资产。警方在嫌疑人住所搜查中查获大量高价值物品，包括电子设备、奢侈品以及一辆汽车和一辆摩托车，均疑似通过诈骗所得购买。

两名嫌疑人目前被控洗钱、诈骗、侵占、伪造商业文件及冒用身份等多项罪名，已被移交司法机关处理。案件仍在进一步调查中，不排除有更多细节被揭露。