[OUHUA] 30人落网！马德里查出最大假DNI窝点 涉案金额超百万欧元

OUHUA新闻20日消息（Editor）西班牙警方近日在马德里南部Ciempozuelos捣毁一个高度专业化的犯罪网络，该团伙通过伪造身份文件、利用弱势群体骗购高档汽车，在欧洲多国转卖牟取暴利，同时查获被称为“迄今最先进”的假证制作窝点。

据西班牙国家警察通报，此次行动共逮捕30人。该犯罪组织专门物色无家可归者和吸毒人员，以约1000欧元为报酬，将他们包装成“体面客户”：安排入住酒店、洗漱打扮、穿上得体服装，再带到汽车经销商处签署租赁合同，购买高端车辆。

与此同时，团伙通过非法渠道获取他人个人信息，制作假冒身份证件（DNI），并贴上这些“替身”的照片，从而完成身份伪装。随后，这些通过欺诈手段获得的车辆被转运至法国、德国、罗马尼亚等国家，以低于市场价出售获利。

调查始于2025年初，当时一家金融机构发现车辆购买存在异常并报警。警方顺藤摸瓜，逐步揭开这一跨国诈骗网络。

调查显示，该团伙至少骗购了28辆高端SUV，主要涉及奥迪、奔驰、宝马等品牌，总价值超过126万欧元。整个犯罪网络由一对罗马尼亚籍夫妇操控，非法获利超过100万欧元。目前主犯已被收押，其伴侣仍处于取保状态。

警方在主犯住所内查获一个高度隐蔽的伪造工坊，该地点位于小巷尽头，设有多重安全措施。该窝点可制作高质量身份证件，并通过篡改地址控制银行寄送的信件。

此次行动还在多个地区同步展开，包括马德里、阿尔瓦塞特、莱里达、普拉森西亚、瓜达拉哈拉以及法国等地。警方共追回28辆被盗车辆，并查获33部手机、4台电脑、32份假身份证件及价值约3.4万欧元的珠宝。

目前，所有嫌疑人已被移交司法机关，面临包括参与犯罪组织、伪造文件、诈骗、身份盗用及侵占财产等多项指控，其中两人已被判处临时监禁。