[OUHUA] 西班牙警方破获假军教组织诈骗案 涉案金额超1000万欧元

OUHUA新闻16日消息（Editor）西班牙国民警卫队近日在“卡佩兰行动”第二阶段中逮捕5名嫌疑人，并对第6人展开调查。这些人涉嫌组建一个伪装成军事与宗教组织的诈骗团伙，通过出售毫无价值的“赎回债券”和旧纸币，骗取投资者资金，总金额超过1000万欧元。

据警方介绍，该组织主要活动地点位于加的斯省Sanlúcar de Barrameda市。团伙以所谓的投资项目为幌子，向全国各地的投资者推销所谓高回报的“金融产品”。

调查显示，该团伙的主要负责人目前已被法院下令羁押候审。此人曾是一名外卖配送员，但在诈骗活动中却自称为“西班牙和法国牧师军团的总司令”。他利用带有军事和宗教色彩的身份包装自己，以增强组织的可信度。

为了进一步营造合法形象，该团伙还成立了一个带有军事与宗教背景的所谓“基金会”。他们通过类似电视布道的网络视频会议向潜在投资者进行宣传，主要目标是缺乏金融知识的人群，并承诺通过购买所谓“赎回债券”获得极高收益。

警方调查发现，这些所谓的投资产品实际上只是一些没有市场价值的旧纸币，或来自偏远国家的货币。犯罪团伙却以高达数十万欧元的价格出售这些纸币，或者以“投资份额”的方式进行诈骗。

此外，该组织的所有金融活动都完全绕过西班牙国家证券市场委员会的监管。诈骗所得资金被用于建立一个复杂的公司网络，包括西班牙境内的8家公司以及欧盟某国的一家公司。警方在行动中已对这些公司进行了查封和调查。

调查人员表示，涉案人员原本几乎没有任何合法收入来源，但在短时间内却迅速积累大量财富，生活方式发生明显变化。警方认为，这些财富主要来自对一些经济或信息相对弱势群体的欺骗。

在2024年首次展开搜查行动后，加的斯司法警察部门对缴获的大量文件进行了长期分析，并逐一向受害者取证。经过数月调查，警方最终确认了该犯罪网络的完整结构。调查还发现，团伙成员之间存在明显的家族关系。（20分钟）