[OUHUA] 西班牙两华人带两万欧元出境被警方扣押

欧华新闻4月13日（Editor）西班牙国民警卫队海关警方在北部城市毕尔巴鄂机场（Bilbao）一次出境检查里，在两名华人旅客的行李里查获两万来欧元现金，由于两旅客并未预先通报这笔现金，因此被警方实施扣押。依据西班牙法律，旅客出入境时可携带的欧元现金（或等值外币）不可超过一万欧元，过此金额必须通报，否则可以被指控于违反西班牙反洗钱法，而予与现金扣押。

       

具体而言，两名华人旅客正打算乘机飞往中国，并经由马德里机场中转。海关执法人员在他们的随身行李中发现大笔现金，分别为10000欧元和10870欧元。根据西班牙的相关规定，因为他们携带的现金超越了规定，在上述情况下，执法人员暂扣了18870欧元，同时向两名旅客各返还1000欧元，作为基本旅途费用。

       

西班牙反洗钱法律规定，出入境旅客被允许的不申报现金为10000欧元，超此金额必须事先通报（例如出境时在机场海关部门填表，并有银行出具的提款证明），否则，警方会扣押现金。另外，在西班牙国内移动，允许携带的现金不可超过10万欧元，过此金额同样会被临时扣押。同样，从国内汇入大笔资金到西班牙帐号也须提供现款来源合法证明，否则同样会被西班牙有关部门临时冻结，至当事人提供资金属于合法来源为止。

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